Прокуратура Большесосновского района Пермского края проверила информацию, поступившую от контролирующих органов, о незаконности финансовых операций, совершаемых одной из коммерческих организаций, осуществляющих деятельность на поднадзорной территории.

Установлено, что данным юридическим лицом неоднократно проводились перечисления крупных сумм денег на расчетный счет, открытый на имя физического лица.

В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что указанная организация через непродолжительное время после своей регистрации в налоговых органах образовала многомилионную задолженность перед физическими лицами - ее работниками. Вскоре данный долг был погашен на основании удостоверений комиссии по трудовым спорам. Сумма в размере 1,6 млн рублей поступила на счет, открытый якобы работником общества. Однако, проверка показала, что данный гражданин никогда не состоял в трудовых отношениях с обществом, соответственно обязательств по оплате труда организация перед ним не имела.

Таким образом, есть основания полагать, что данные операции являлись сомнительными и посягающими на финансовую безопасность оборота денежных средств.

В связи с чем прокурором в Большесосновский районный суд Пермского края направлено исковое заявление о признании сделок указанной организации недействительными и применении к ним соответствующих последствий.

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении в суде.

Прокуратура Большесосновского района Пермского края

При использовании данного материала ссылка на Единый портал органов прокуратуры Российской Федерации обязательна

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/prokpermkrai и группу «ВКонтакте» https://vk.com/prokurorpermkrai